Särskilt utsedd befattningshavare finansinspektionen

centralt funktionsansvarig fffs 1 fffs 2017:11 2 finansinspektionen penningtvätt 3 penningtvättslagen 4 Särskilt utsedd befattningshavare. Den särskilt utsedde befattningshavaren ansvarar för att de åtgärder som krävs för att följa penningtvättslagen och föreskrifterna blir genomförda. Funktionen ansvarar för. att göra och uppdatera den allmänna riskbedömningen. 5 en särskilt utsedd befattningshavare: en medlem av ledningsgrupp, en verk-ställande direktör eller en motsvarande befattningshavare enligt 6 kap 2 § första stycket 1 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) / av den om åtgärder. 6 Riktlinjerna publicerades den 14 juni De innehåller bestämmelser om rollen, uppgifterna och ansvarsområdena för centralt funktionsansvarig och särskilt utsedd befattningshavare samt interna riktlinjer, kontroller och förfaranden på penningtvättsområdet. 7 Rollen som Centralt Funktionsansvarig (CFA) och Särskilt Utsedd Befattningshavare (SUB) – Centralt Funktionsansvariga (CFA) och Särskilt Utsedda Befattningshavare (SUB) utgör på många sätt nyckelrollerna i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 8 Särskilt utsedd befattningshavare Den särskilt utsedde befattningshavaren ansvarar för att de åtgärder som krävs för att följa penningtvättslagen och. 9 3 § En särskilt utsedd befattningshavare ska kontrollera och följa upp att de åtgärder, rutiner eller andra förfaranden som företaget beslutar. 10 annat anges kriterierna för när ett företag ska utse en särskilt utsedd befattningshavare och en oberoende granskningsfunktion. En annan nyhet är att företagen ska komma in med periodisk rapportering av uppgifter, som ska ligga till grund för Finansinspektionens riskklassificering av företag under tillsyn. 11 Huvuduppgiften för den särskilt utsedde befattningshavaren är alltså att ansvara för att genomföra eller verkställa åtgärderna som krävs (Finansinspektionens beslutspromemoria FI Dnr 16– s. 30). Kan en särskilt utsedd befattningshavare delegera sina befogenheter?. 12